Quatro pessoas são investigadas em Teresina por participar de um esquema criminoso que acontece em todo o Brasil envolvendo fraude em contas bancárias eletrônicas de diversas instituições financeiras. A operação, deflagrada nesta terça-feira (2), pela Polícia Federal do Piauí, foi denominada de “Não seja um laranja” e acontece em 13 estados.

Sobre esse tipo de crime, a Polícia Federal esclareceu que, nos últimos anos,  detectou aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento.

“O montante de fraudes bancárias eletrônicas investigadas totaliza R$ 18,2 milhões. No Piauí, 20 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra quatro investigados em Teresina. Com os investigados, foram apreendidos diversos documentos e cartões bancários em nome de terceiros, que indicam o uso em fraudes”, informou a polícia.

Ao todo, 43 mandados de busca e apreensão são cumpridos em 13 estados: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

FIQUE ATENTO!

A Polícia Federal alerta a sociedade que: “emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime, além de provocar  dano considerável aos cidadãos, quer pelo potencial ofensivo deste tipo de conduta delitiva (a qual tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas), como também pelos prejuízos financeiros a milhares de brasileiros”.

“Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica, cujas penas podem somar mais de 20 anos de prisão”.

A PF acrescenta que  o “lucro fácil com a cessão das contas para receber transações fraudulentas possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Tais pessoas são conhecidas, no jargão policial, como ‘Laranjas'”.

Tentáculos

“A ação é resultado de uma iniciativa da Força-Tarefa Tentáculos, instituída pela Polícia Federal para a repressão a fraudes bancárias eletrônicas, a qual envolve esforço cooperativo e integração com as Polícias Civis e as instituições bancárias, por meio da Federação Brasileira de Bancos (Fenabran)”. A operação também conta com o apoio operacional da Unidade Especial de Investigação a Crimes Cibernéticos.

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