Uma investigação da Polícia Federal (PF) desarticulou um grupo criminoso que usava os dados de agentes das forças de segurança falecidos para solicitar cartões de crédito e realizar transações fraudulentas na Caixa Econômica Federal.
As fraudes já identificadas somam mais de R$ 230 mil e, segundo a PF, existe a chance do grupo criminoso ter arrecadado mais de R$ 700 mil.
A operação para desarticular o esquema de fraudes bancárias foi deflagrada nesta sexta-feira (20). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Teresina (PI).
As investigações iniciais identificaram alterações suspeitas em cadastros de clientes falecidos do banco. Foi constatado que os criminosos utilizavam uma técnica chamada SIM Swap.
Os criminosos conseguiam transferir linhas telefônicas e acessar informações bancárias para solicitar novos cartões de crédito e realizar transações fraudulentas. Os investigados utilizavam principalmente dados de policiais e delegados.
As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, que também deferiu bloqueios em conta bancária e de recebíveis de máquinas de cartões de crédito.
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