A Polícia Civil do Piauí realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nesta quinta-feira (14), cumprindo 45 mandados de busca e apreensão, 20 de prisão e bloqueando R$ 2,2 bilhões em ativos financeiros.
A ação, coordenada pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), ocorreu nas cidades de Teresina, Floriano e em municípios do estado da Paraíba.
Segundo o delegado Samuel Silveira, a operação é fruto de um inquérito que durou três meses e revelou um esquema complexo de lavagem de dinheiro associado ao tráfico de drogas.
O delegado explicou que os criminosos utilizavam empresas de fachada para disfarçar o dinheiro ilícito, camuflando o capital em negócios de revenda, locação e peças de veículos.
“É uma investigação que teve robustez em um prazo de três meses. É mais uma operação da Polícia Civil. São 45 mandados de busca e apreensão, 20 mandados de prisão e nove empresas fechadas e o bloqueio de R$ 2,2 bilhões em recursos financeiros circulantes oriundos do tráfico. Tem presos no estado da Paraíba, em Teresina e em Floriano”, disse.
Conforme os dados da operação, a maioria das empresas investigadas apresentava estruturas físicas simples, mas movimentavam grandes somas de dinheiro.
“O principal contexto é o crime de tráfico de drogas, mas esse inquérito específico é puro de lavagem de dinheiro, com organização criminosa. Eles usavam empresas de revenda, locação e peças de veículos para o branqueamento desse capital. Todo esse dinheiro circulava por determinadas empresas, a imensa maioria de fachada. Inclusive, fisicamente, casas simples, mas que tinham uma intensa movimentação financeira”, afirmou o delegado.
Durante a ação, foram apreendidas armas de fogo, incluindo três pistolas, além de documentos que comprovam as movimentações financeiras das empresas envolvidas.
Em um dos casos mais relevantes, um empresário teria movimentado R$ 600 milhões através de uma única empresa. Segundo o delegado, essa quantia tem origem no tráfico de drogas e envolvia a participação de dois indivíduos com extenso histórico criminal.
A investigação revelou também que o esquema possuía ramificações entre o Piauí e a Paraíba. “Na Paraíba, são pessoas daqui, que estavam lá, residindo, fazendo um link entre os dois estados. Armas de fogo, pelo menos três apreendidas. Estimo que mais de 10 presos vamos ter até o final da investigação”, declarou o delegado.
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