A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (01), uma operação contra um ‘escritório do crime’ em Teresina. A organização criminosa produzia documentos falsos para obter empréstimos financeiros em instituições bancárias, principalmente na Caixa Econômica Federal. O prejuízo causado pelas fraudes ainda está sendo calculado, mas ultrapassa milhões de reais.
De acordo com o delegado Marco Antônio, a ação policial, denominada ‘Operação Benni’, cumpriu cinco mandados, sendo quatro de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra a mandante da organização criminosa. A presa, cuja identidade não foi divulgada, chegou a usar o nome da mãe falecida para aplicar golpes. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores.
Marco Antônio explicou que a investigação teve início há menos de um ano, após a prisão em flagrante de um suspeito, que revelou a existência do grupo criminoso. “O objetivo dessa operação foi descortinar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, principalmente contra a Caixa Econômica Federal”, afirmou o delegado.
Modo de atuação do grupo
O delegado relatou que o grupo era altamente especializado, contando com uma divisão de funções dentro da organização criminosa. Enquanto uma pessoa era responsável por recrutar indivíduos para participar dos golpes, outra providenciava a documentação fraudulenta e uma terceira encaminhava os documentos falsificados às instituições bancárias.
“A organização trazia pessoas para um escritório, onde eram fotografadas. Em seguida, os documentos falsos eram confeccionados e utilizados para solicitar empréstimos na Caixa Econômica ou em outros bancos”, detalhou o delegado.
O chamado “escritório do crime” era bem equipado, contando com impressoras, máquinas fotográficas, equipamentos de corte e outros dispositivos necessários para a fabricação de documentos falsos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, falsidade documental, associação criminosa e apropriação indevida de valores públicos.
Caixa Econômica Federal se posiciona
A CAIXA informa que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.
O banco ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. Adicionalmente, a CAIXA esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.
Mais informações de segurança no site da CAIXA: www.caixa.gov.br/seguranca.
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