A Polícia Federal deflagrou as operações Fraud II e Fraud III, nesta sexta-feira (24), contra esquemas fraudes documentais e financeiras praticadas contra órgãos públicos federais, especialmente a Receita Federal e a Caixa Econômica Federal em Teresina.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais e comerciais, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.

A Operação Fraud II investiga esquema de falsificação e de uso de documentos públicos para obtenção fraudulenta de CPFs junto à Receita Federal, identificado a partir de comunicações do próprio órgão e confirmado por exames técnicos da Polícia Federal, que constataram o uso de documentos com sobreposição biométrica encaminhados eletronicamente mediante pagamento.

A Operação Fraud III apura a prática de estelionato e uso de documentos falsos contra a Caixa Econômica Federal, por meio da contratação fraudulenta de empréstimos consignados com contracheques e com declarações de margem consignável falsificados, em nome de supostos servidores públicos municipais, esquema no qual a investigada atuava como correspondente bancária, apropriando-se da maior parte dos valores obtidos ilicitamente.

Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, de uso de documento falso e de estelionato majorado em detrimento de entidade pública, entre outros que poderão ser identificados no decorrer das investigações.