Uma empresa sediada em Teresina foi vítima de um esquema milionário de fraude tributária, desarticulado na manhã desta quinta-feira (30) durante uma operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI). A ação resultou no bloqueio de mais de R$ 10 milhões em contas bancárias, no sequestro de oito imóveis e no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão no Piauí e no estado de Goiás.

A investigação aponta que o grupo criminoso atuava oferecendo supostos serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos apresentados eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, que simulavam uma falsa regularidade fiscal.

Ao longo de vários anos, a empresa vítima foi induzida ao erro, realizando pagamentos milionários em honorários pelos serviços que acreditava estarem dentro da legalidade. Para sustentar o esquema, os investigados utilizavam documentos fraudulentos e informações enganosas, o que acabou resultando em autuações fiscais e multas superiores a R$ 3,5 milhões aplicadas posteriormente pelos órgãos competentes.

A operação é coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), em conjunto com a Superintendência de Operações Integradas (SOI), e conta com o apoio da Polícia Civil de Goiás. As diligências se concentram em Teresina e Goiânia, considerados os principais núcleos de atuação do esquema, além de outros municípios goianos onde foram identificados bens e possíveis ramificações do grupo.

De acordo com as investigações, três pessoas são apontadas como principais suspeitas, identificadas pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B.. O grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita, configurando crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o sequestro de oito imóveis e o bloqueio de contas bancárias que totalizam R$ 10.075.476,23, como forma de garantir a recuperação de ativos e impedir a continuidade das práticas criminosas.

Segundo o coordenador da SOI, delegado Matheus Zanatta, a operação representa um avanço importante no enfrentamento a crimes financeiros estruturados.

“Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, destacou.