A empresa DF Goup foi alvo de mandados de busca e apreensão, na tarde desta sexta-feira (10), na zona Leste de Teresina (PI). A empresa é sediada no prédio Eurobusiness. O grupo é suspeito de aplicar golpes financeiros envolvendo investimentos com alto retorno financeiros.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), os envolvidos devem responder por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O proprietário da empresa, Douglas Fonseca, está entre os conduzidos. Durante a ação, 10 carros foram apreendidos.

De acordo com a Superintendência de Operações Integradas (SOI), as investigações apontam que o grupo criminoso atuava de forma estruturada. Os membros teriam utilizado fraudes eletrônicas para obtenção de vantagens ilícitas e mecanismos destinados à ocultação. Também teria ocorrido dissimulação dos valores obtidos com a prática criminosa.

As vítimas denunciaram à polícia que a empresa deixou de repassar os valores prometidos pouco tempo depois. A defesa deles afirmou à TV Clube em junho deste ano que os investidores tentaram retirar os valores aplicados, mas não tiveram sucesso. Outro problema relatado foi a dificuldade em obter respostas da empresa.

Outro lado

À época, o proprietário da empresa, Douglas Fonseca, negou as acusações de irregularidade em entrevista à emissora. Ele afirmou também que nunca prometeu lucro fixo de 10% ao mês, como relatado por alguns investidores.

Por outro lado, Douglas admitiu que cerca de 26% dos valores aplicados ainda não haviam sido devolvidos. O processo, segundo ele, estaria ocorrendo de maneira gradual.

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