Thálef Santos*
thalefsantos@tvclube.com
O esquema de fraudes envolvendo vários Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRANs) – com prejuízo estimado em quase R$ 1 bilhão – contava com uma ampla rede de servidores em viagens pelos estados, incluindo o Piauí, para confirmar as negociações e documentações falsificadas. Ao investigar esse esquema, o delegado Odilo Sena, do 13º Distrito Policial, resume a movimentação dos servidores como “turismo criminoso“. As viagens para emprestar nomes contavam com o conforto de casas e apartamentos alugados.
Até o momento, 27 pessoas foram presas. Dessas, cinco são funcionárias do Detran-PI, nove são empresários e seis operavam na logística do esquema.
Em nota, o Detran-PI informou que a “operação se iniciou no ano passado- através de requerimentos expedidos pela Procuradoria do Detran-PI – no qual identificou a utilização de notas fiscais frias”. Após observar essa situação, o órgão repassou a situação às autoridades policiais. (Veja nota na íntegra ao final da matéria).
Os investigados transitavam pelas regiões do país emprestando dados pessoais para realizar as negociações de coleta dos chassis e financiar ou firmar o consórcio dos veículos.
Nesta ação criminosa, as fraudes afetavam a rede bancária e aos verdadeiros titulares dos veículos, que ficam impossibilitados de fazer o emplacamento. No Piauí, um banco foi um dos alvos da organização.
“Acreditamos que o Brasil todo está envolvido e lesado; se fazia aqui (Piauí), no Maranhão. Era um turismo criminoso, onde casas e apartamento eram alugados e as pessoas vinham de lá para cá para emprestar o nome; ou seja, era uma rede complexa, muito bem bolada, muito inteligente e que gerou muito dinheiro”, disse o delegado Odilo Sena.
A investigação no Piauí levou até 37 veículos fraudados com um prejuízo em torno de R$ 12 milhões. Porém, a organização se estende por toda a rede de DETRANs e empresas terceirizadas. As transações bancárias são alcançadas pelo DUT/DUAL.
O DUAL é Documento Único Anual de Licenciamento ou Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, destinado para uso diário do veículo, como se fosse “a identidade do seu veículo”. Já o DUT (ou CRV) é o Documento Único de Transferência ou Certificado de Registro do Veículo; ele é usado para quando você for vender o veículo para terceiros.
OPERAÇÃO HYDRA DE LENA
Uma operação da Polícia Civil do Piauí investiga fraudes na prestação de serviço do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PI) envolvendo a falsificação de documentos com a finalidade de aplicar golpes com veículos inexistentes. Nesse esquema, apenas o número do Chassi era válido.
Os golpes aconteceram com pelo menos 37 documentos/veículos e tinham a participação de funcionários do órgão. A fraude também foi descoberta após alguns proprietários de veículos irem até o órgão emplacar o veículo e descobrir que o chassi já existia no sistema. Foram vítimas das fraudes o próprio órgão, além de outras pessoas físicas e jurídicas.
A operação – denominada Hydra de Lerna – acontece nesta quinta-feira (30) e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias. Os locais dos cumprimentos ainda não foram confirmados.
O delegado Odilo Sena, do 13º Distrito Policial, comentou que a investigação localizou “inúmeras documentações relativas ao primeiro emplacamento que foram falsificadas com a intenção de se obter o DUT/DUAL com a finalidade principal de aplicar golpes na rede bancária com veículos inexistentes (veículos fakes)”.
NOTA DETRAN
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PI), informa que em decorrência da operação deflagada pela Polícia Civil – denominada “Hidra de Lerna” – esclarece não tem maiores informações acerca, tendo em vista que a investigação se encontra em sigilo.
Destacamos que, esta operação se iniciou no ano passado através de requerimentos expedidos pela Procuradoria do Detran-PI, no qual identificou a utilização de notas fiscais frias e foi repassado para as entidades policiais para apurar eventuais prejuízos cometidos ao Detran e ao governo do estado do Piauí.
O Detran-PI está sempre contribuindo com as autoridades policiais no encaminhamento de documentos para o seguimento desta operação. Eventuais esclarecimentos serão dados em entrevista coletiva pela delegacia geral.
*Sob supervisão da jornalista Carlienne Carpaso.
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