A Operação Bazófia desarticulou um grupo suspeito de fraudar auxílio emergencial e operações bancárias eletrônicas na Caixa Econômica Federal no Piauí.
Conforme a Polícia Federal (PF), que deflagrou a operação, os investigados acessavam as contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para efetuar pagamentos de boletos bancários e esvaziavam os recursos das vítimas.
“Os valores desviados eram transferidos por meio de várias transações para outras contas, até serem direcionados a contas de ‘laranjas’, utilizadas para saques ou depósitos. Há indícios de que os investigados também praticavam outras fraudes bancárias e faziam uso de outros benefícios sociais do governo”, explicou a polícia.
Nesta quinta-feira (28), a operação cumpriu 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades Teresina (PI) e Bacabal (MA), expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.
Com a investigação, a PF também identificou um “esquema de lavagem de dinheiro operado por meio de empresas de fachada com objetivo de disfarçar sua origem ilícita”.
A PF elencou que os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.
A operação leva o nome de Bazófia e acontece dentro da Operação Não Seja um Laranja, promovida pela Polícia Federal em âmbito nacional. A nomeação”provém da ostentação demonstrada pelos investigados em suas redes sociais”, disse a PF.
