Dois ex-gerentes de uma instituição bancária e a esposa de um deles foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Piauí, na manhã desta quarta-feira (28), suspeitos de participação em um esquema de fraude bancária que teria causado um prejuízo superior a R$ 4,4 milhões à instituição financeira.

A ação, denominada Operação Desfalque, foi deflagrada pela Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor) e cumpriu três mandados de busca e apreensão em Teresina (PI) e Goiânia (GO). Segundo a delegada Bernadete Santana, as investigações estão concentradas no Piauí, mas um dos investigados deixou o estado e passou a residir na capital goiana.

“A investigação focou aqui em Teresina. São ex-gerentes da instituição financeira aqui do Piauí. Só que um deles não reside mais em Teresina, reside em Goiás, e por esse motivo o cumprimento foi feito na nova residência dele”, explicou a delegada.

Conforme a Deccor, os dois ex-gerentes bancários são “suspeitos de utilizar o acesso a dados de clientes para realizar movimentações financeiras fraudulentas e desviar recursos da instituição”.

Ainda segundo a delegada Bernadete Santana, os dois ex-gerentes já foram desligados da instituição financeira e são investigados pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Investigação começou após comunicação do banco

As investigações tiveram início após o Banco do Brasil comunicar às autoridades a suspeita de irregularidades envolvendo ex-funcionários da instituição. Segundo a delegada responsável pelo caso, o suposto esquema criminoso teria começado a ser praticado em janeiro de 2023.

“A própria instituição financeira realizou um procedimento administrativo que verificou essas fraudes bancárias por parte dos dois ex-funcionários. A partir dessa verificação inicial, eles encaminharam a notícia-crime para que houvesse a investigação criminal”, afirmou Bernadete Santana.

Polícia busca provas e rastreia recursos

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais buscaram recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o aprofundamento das investigações e para a identificação de possíveis envolvidos.

A Polícia Civil informou que o inquérito continua em andamento para esclarecer a participação de cada suspeito e rastrear o destino dos recursos supostamente desviados.