A Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) investigam um esquema de lavagem de capitais (dinheiro) e ocultação de patrimônio envolvendo os recursos destinados à Pandemia da Covid-19, no ano de 2020, no Piauí.
A Operação Rateio, deflagrada nesta quarta-feira (24), apura a “movimentação suspeita de cerca de R$ 1.600.000 sem justificativa aparente, decorrentes de licitações e contratações envolvendo o poder público e recursos destinados à pandemia do coronavírus em 2020”, segundo informou a Polícia Federal.
Os mandados estão relacionados a empresas, supostamente, envolvidas em fraudes em licitações, corrupção de servidores e desvio de recursos públicos. “Fato relevante a ser mencionado é que os principais sócios das empresas citadas seriam interpostas pessoas, inclusive beneficiárias de programas assistenciais do Governo Federal”.
“A operação mobilizou 30 Policiais Federais e Auditores da CGU no estado do Piauí para o cumprimento de sete mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Teresina/PI, sendo todas as ordens judiciais cumpridas na capital”, citou a Polícia Federal.
A PF antecipou que “os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de bens e valores, associação criminosa e as demais infrações antecedentes identificadas durante a investigação”.
Matéria em atualização.
