A defesa do grupo DF Trader afirmou, em nota divulgada nesta quarta-feira (15), que o bloqueio de contas, ativos financeiros e a suspensão das atividades da empresa têm impedido qualquer tentativa de reorganização operacional e de pagamento a investidores que aguardam ressarcimento.

Os advogados informam também que a empresa está impossibilitada de movimentar recursos ou realizar pagamentos devido às medidas cautelares determinadas pela Justiça durante as investigações.

Segundo a defesa, além do bloqueio de bens e contas bancárias, foram determinadas a prisão temporária de investigados e a apreensão de documentos e equipamentos da empresa. “A defesa reitera sua convicção de que as prisões efetuadas são desproporcionais e juridicamente questionáveis, razão pela qual sua legalidade já está sendo discutida no Poder Judiciário”, diz trecho da nota pública.

“Enquanto permanecerem essas restrições judiciais, não há viabilidade operacional ou jurídica para a reorganização das atividades da empresa, tampouco para a retomada de qualquer fluxo regular de pagamentos”, afirma a nota.

Os advogados argumentam que a retomada das atividades empresariais seria um passo necessário para que a DF Trader pudesse negociar e regularizar pendências com investidores.

De acordo com a defesa, após eventual restabelecimento das operações, a empresa pretende iniciar contato com todos os investidores para buscar soluções para os valores em aberto.

Consultores não teriam acesso aos recursos

O documento também rebate cobranças direcionadas a consultores e parceiros ligados ao grupo. A defesa afirma que essas pessoas não possuem poder de gestão nem acesso aos recursos atualmente bloqueados por decisão judicial.

Ainda segundo a nota, consultores, parceiros e familiares dos investigados também teriam sido impactados pelas medidas determinadas no âmbito das investigações. Paralelamente, a defesa informou que segue buscando a revisão das demais medidas cautelares impostas à empresa e aos investigados.

Relembre o caso

A DF Trader é alvo de investigação que resultou em prisões temporárias, bloqueio de bens e contas bancárias, além da suspensão das atividades da empresa por suspeita de golpes financeiros.

A investigação aponta que a empresa teria prometido lucros altos, chegando a 10% ao mês aos investidores. No entanto, as promessas não foram cumpridas. Segundo a Polícia Civil, o grupo teria movimentado cerca de R$ 100 milhões em dois anos.

Mais de 500 pessoas já procuraram a delegacia responsável desde a última sexta-feira (10), quando o proprietário da DF Trader, Douglas Fonseca, e outras dez pessoas foram presas.

Confira a nota da defesa na íntegra:

NOTA À IMPRENSA

A defesa técnica do DF GROUP e dos investigados esclarece que, em razão das medidas cautelares atualmente em vigor (dentre elas a prisão temporária; o bloqueio de contas e ativos financeiros; a suspensão das atividades da empresa; e a apreensão de documentos e equipamentos), a empresa encontra-se impossibilitada de desenvolver suas atividades e de realizar pagamentos ou qualquer movimentação financeira, sob pena de descumprimento de ordem judicial.

Enquanto permanecerem essas restrições judiciais, não há viabilidade operacional ou jurídica para a reorganização das atividades da empresa, tampouco para a retomada de qualquer fluxo regular de pagamentos.

A defesa esclarece, ainda, que os “consultores”/“parceiros” não detêm poder de gestão, administração financeira ou disponibilidade sobre os recursos atualmente atingidos pelas medidas judiciais, razão pela qual também foram diretamente impactados pelas medidas impostas.

Lamentamos e repudiamos os relatos de ameaças e constrangimentos dirigidos a consultores, parceiros e familiares, reiterando que essas pessoas não possuem qualquer controle sobre os ativos e recursos atualmente indisponíveis por determinação judicial. Eventuais condutas que extrapolem os limites da legalidade já estão sendo apuradas, com a adoção das providências necessárias para a responsabilização criminal dos respectivos autores.

A defesa reitera sua convicção de que as prisões efetuadas são desproporcionais e juridicamente questionáveis, razão pela qual sua legalidade já está sendo discutida no Poder Judiciário. Paralelamente, seguimos atuando para buscar a revisão das demais cautelares impostas, por compreender que a retomada das atividades empresariais constitui passo indispensável para a reconstrução da capacidade operacional e financeira da empresa. Restabelecidas as atividades, a DF TRADER iniciará o processo de contato com todos os investidores para negociar e regularizar as pendências eventualmente existentes da melhor forma jurídica e operacional possível.

Por fim, informamos que toda e qualquer manifestação oficial relacionada ao caso será prestada exclusivamente pelos advogados constituídos pela empresa e pelos investigados, preservando a regularidade das investigações e evitando a circulação de informações imprecisas. Os inquéritos tramitam em sigilo, razão pela qual terceiros não possuem acesso ao conteúdo dos autos nem às informações necessárias para prestar esclarecimentos públicos com segurança e fidelidade aos fatos.

Atenciosamente,

Fernando Amaral (OAB/PI 4002), Galvão Neto (OAB/PI 21769), Helane Santos (OAB/PI 17374), João Pedro Morais (OAB/PI 24510) e Taline Prado (OAB/PI 21340).

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